このコースでは、AML 作業の 2 つの複雑な領域について詳しく説明し、参加者がその発見と管理のために試行錯誤された手段を採用することを奨励します。国内および国際貿易がマネーロンダリング活動によってどのように破壊されているか、およびこれがどれほど深刻な脅威であるかを分析します。